列入严重违法失信企业名单的十种情形

列入严重违法失信企业名单的十种情形及相应法律规定

根据《办法》第五条，企业被列入严重违法失信企业名单的情形有十种。其中，属于信用监管范围的情形是第五条第一款第(一)项“被列入业务例外清单3年后未履行相关义务”的情形；属于行政执法范畴的，是第五条第二款第(二)项至第(十)项规定的单一行政处罚累计情形，以及第五条第二款第(三)项至第(八)项规定的多重行政处罚累计情形。

根据《工商总局办公厅关于做好严重违法失信企业名单管理工作的通知》附件3《违法行为类型及严重违法不值得信赖企业名单的法律监管依据》，进一步明确了《严重违法不值得信赖企业名单》所列十种情形对应的相关工商法律法规：

(1)被列入业务例外清单三年后相关义务未履行的情况，对应《企业信息公示暂行条例》第17条第2款、《企业经营异常名录管理暂行办法》第15条。

(2)提交虚假材料或者以其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司变更或者注销登记、注销登记的，对应《公司法》第198条、《公司登记管理条例》第65条、《合伙企业法》第93条、《合伙企业登记管理办法》第38条。总共有4个处罚。

(3)组织、策划传销的，或者因传销提供便利而在两年内受到三次以上行政处罚的，对应《禁止传销条例》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条。总共有4个处罚。

(4)两年内因非法直销受到三次以上行政处罚，对应《直销管理条例》第39、40、41、42、43、44、46、49、50、51条。有10个处罚。

(五)两年内因不正当竞争受到行政处罚三次以上的，对应第二十一条(违法行为第五条)、第二十二条(违法行为第八条)、第二十三条(违法行为第六条)、第二十四条(违法行为第九条)、第二十五条(违法行为第十条)、第二十六条(违法行为第十三条)。还有三种违法行为，即第十一条、第十二条、第十四条。现行《反不正当竞争法》虽然没有明确的法律责任，但其他法律法规有明确处罚规定的，从其规定执行。 #p#分页标题#e#

(六)提供的商品或者服务不符合人身、财产安全要求，造成人身伤害等严重侵犯消费者权益，两年内受到行政处罚三次以上的，对应《反不正当竞争法》第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十二条、第五十六条。总共有5个处罚。

(七)两年内因发布虚假广告受到三次以上行政处罚，或者发布与消费者生命健康有关的商品或者服务的虚假广告，造成人身伤害或者其他严重社会不良影响的，对应第五十五条第一款、第五十五条第三款《消费者权益保护法》。总共有2个处罚。

(八)五年内因商标侵权受到两次以上行政处罚的，对应《广告法》第六十条第二款(违法行为第五十七条)。

(九)决定停止受理商标代理业务的，对应《商标法》第六十八条、第八十四条第三款。总共有2个处罚。

(十)国家工商行政管理局规定的违反工商行政管理法律、行政法规，情节严重的其他情形，属于总括条款。

上海意格金融咨询有限公司是经上海市工商行政管理局批准的具有企业注册代理资格的正式代理机构。我们致力于为活跃的商业朋友和逐渐壮大的公司创造快速、全面、安全、可靠、优惠的注册服务。(并能提供一站式税务服务。以及商标注册和行政外包，分享你在注册和税务方面的烦恼。)公司有专门的注册顾问，为广大需要注册的朋友提供专业的注册咨询。并且有先进的电算化会计处理系统，可以为客户提供及时准确的会计信息。